Serviços de Conformidade Financeira

Torne o seu negócio seguro e simples

Desde plataformas de comércio eletrónico a fintechs, os nossos especialistas ajudarão a garantir a conformidade com os regulamentos mais recentes e a proteger a sua empresa e os seus usuários, apoiados pelos mais recentes recursos tecnológicos para melhorar o seu desempenho

Serviços KYC

Não faça concessões entre segurança e conveniência com a nossa plataforma KYC-as-a-service - Assegure uma integração suave dos seus clientes e uma conformidade perfeita com os regulamentos mais recentes

Nós ajudamos a conceber e a operar processos “Conheça seu cliente” (KYC) simplificados, essenciais para um processo de ativação bem sucedido e uma experiência do cliente sem atritos

  • Uma solução completa de externalização centrada no cliente, baseada nas melhores tecnologias de identificação, combinando uma plataforma tecnológica de topo de gama com uma combinação de verificações KYC manuais e automatizadas
  • Soluções à medida que podem ser adaptadas a regras específicas de gestão de clientes e ao tratamento de documentos 24 horas por dia, 7 dias por semana
  • Integração simples de API que oferece flexibilidade e escalabilidade.
  • Relatórios e painéis de controlo em tempo real que fornecem informações acionáveis e capacidades de monitorização.
KYC services

KYC

Conheça os seus clientes Identificar o usuário final (indivíduo) e validar a sua conformidade com as suas regras de aceitação

KYB

Conheça o seu negócio Identificar a atividade (empresa) e validar a sua conformidade com a sua regra de aceitação

Gestão de alertas

Rastreio de transações suspeitas Identificar transacções fraudulentas com base na gestão de alertas e na verificação de padrões de fraude

Correção

conformidade das existências dos clientes Quando um stock dos seus clientes precisa ser corrigido, criamos as campanhas adequadas para recuperar as informações em falta.

  • ID, carta de condução, comprovativo de morada, recibo de vencimento, estatuto legal, dados bancários...
  • Extração e verificação automáticas de dados reforçadas por intervenção manual
  • Arquivos complexos e simples
  • Plataforma tecnológica de ponta com uma combinação de controles manuais e automatizados
  • Cobertura total do processo, serviço de ponta a ponta (recolha, extração, análise, pontuação, notificação, arquivo probatório)
  • Solução de tercerização totalmente personalizada que se adapta às necessidades dos clientes utilizando parâmetros a pedido
  • Ferramenta de back office e painéis de controlo personalizados
  • Capacidade para gerir projetos globais e multilingues
  • Verificação de nomes em tempo real em relação a listas de sanções, Interpol, PEP
  • Todos os processos e serviços estão em conformidade com os requisitos AML, AFA, GDPR e eIDAS
  • Conselhos do perito em conformidade para a execução do projeto
  • As melhores tecnologias de OCR da sua classe
  • Assinaturas eletrónicas
  • Ligação API com várias bases de dados externas
  • Capacidades de transmissão de vídeo

Serviços de pagamento

O pagamento está no centro da experiência do cliente

Utilize as melhores soluções de crédito, gestão de pagamentos e cobrança de dívidas para garantir o seu crescimento e reduzir os riscos

  • Cadeia de valor do pedido ao pagamento
  • Gestão de Riscos
  • Gestão de Transações
  • Cobrança de dívidas
KYC Services outsourcing
Gestão de créditos
Online Payment Management​
Debt Collection​
Gestão de créditos

Gestão de créditos​

Consolidar, desenvolver e controlar a relação comercial com os seus clientes B2B nacionais e internacionais graças aos nossos serviços de gestão de crédito externalizados de ponta a ponta, desde a encomenda até ao pagamento:

  • Gestão do risco de crédito
  • Meios de pagamento e condições de pagamento
  • Registro e reconciliação em várias divisas
  • Gestão da cobrança de dívidas
  • Gestão de mandatos SDD
Online Payment Management​

Gestão de pagamentos online

Definir e implementar uma estratégia de pagamento B2B alinhada com as suas necessidades de comércio eletrónico, mercado e dropshipping B2B.

  • Integração do vendedor​
  • Faturação e cobrança
  • Pagamento e reconciliação em várias moedas
  • Gestão de pagamentos do vendedor
  • Integração nativa da nossa tecnologia especializada com os principais Marketplaces e soluções de comércio eletrónico
  • Solução API completa que integra pagamento, faturação, cobrança e seguro de crédito

Debt Collection​

Serviços de cobrança de dívidas

Adotar um esquema de recuperação de dívidas positivo, melhorando a sua segurança financeira e mantendo os seus clientes, graças aos nossos serviços de cobrança e recuperação de dívidas externalizados e personalizados

  • Digitalização da cobrança
  • Cobrança de dívidas White Label
  • Mandato de cobrança
  • Mandato de recuperação de dívidas judiciais
  • Processos de melhoria contínua que combinam a gestão de dados e as percepções dos clientes, para compreender as causas do não pagamento e construir relações duradouras com os clientes

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